HOA KỲ SẴN SÀNG CHO TIỀN ĐIỆN TỬ
FinCEN thuê cố vấn crypto đầu tiên
Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính – FinCEN, đã tuyển dụng Michele Korver, trước đây thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để làm cố vấn liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số đầu tiên của cơ quan này.
Trong vai trò của mình, Korver sẽ được giao nhiệm vụ thúc đẩy vai trò lãnh đạo của FinCEN trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số bằng cách làm việc với các đối tác bên trong và bên ngoài nhằm hướng tới các giải pháp chiến lược, sáng tạo nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các hoạt động khai thác và sử dụng tài chính bất hợp pháp.
Các nhà đầu tư tiền điện tử có thể quen thuộc với Korver, vì trước đây bà ấy từng là cố vấn tiền tệ kỹ thuật số cho Bộ phận tội phạm của Bộ Tư pháp. Bà cũng cố vấn cho Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính của Bộ Tài chính và phát triển các chính sách xung quanh việc tịch thu tiền điện tử. Korver đã tham gia vào các hoạt động chống rửa tiền thông qua tiền điện tử với Bộ An ninh Nội địa và các công ty công nghệ tư nhân kể từ năm 2013.
Michael Mosier – Giám đốc FinCEN đã nhận xét về kinh nghiệm dồi dào của Korver trong việc xây dựng luật tiền tệ kỹ thuật số:
“Michele có nhiều kiến thức chuyên môn về tiền điện tử và sẽ là người dẫn đầu to lớn trong các nỗ lực phối hợp nhằm tối đa hóa đóng góp của FinCEN để đổi mới mở rộng cơ hội tài chính đồng thời giảm thiểu rủi ro tài chính bất hợp pháp.”
FinCEN đã nêu bật lĩnh vực tiền điện tử trong cuộc chiến chống rửa tiền đang diễn ra. Vào đầu tháng 7, cơ quan này đã thông báo rằng việc giám sát các giao dịch tiền điện tử sẽ là một trong những ưu tiên quốc gia hàng đầu để chống tài trợ khủng bố và chống rửa tiền.
Các nhà chức trách FinCEN cũng đã nhắm vào các ví tiền điện tử không yêu cầu xác minh, nơi mà họ cho rằng có thể làm tăng rủi ro rửa tiền AML và khủng bố CTF. Những mối quan tâm đó đã được chia sẻ bởi Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, cơ quan liên chính phủ chịu trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn AML.
Lĩnh vực tiền điện tử vẫn là ưu tiên hàng đầu của các cơ quan quản lý. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), gần đây đã buộc tội một công ty phát hành tiền điện tử vì đưa ra các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm nghiêm trọng liên quan đến việc phát hành ICO giai đoạn 2017- 2018.
Nghiên cứu cho thấy Hoa Kỳ dẫn đầu danh sách sẵn sàng sử dụng tiền điện tử
Trong một nghiên cứu được xuất bản gần đây, Hoa Kỳ dẫn đầu danh sách các quốc gia sẵn sàng cho tiền điện tử. Một dấu hiệu cho thấy đất nước đã sẵn sàng áp dụng tiền điện tử thông qua việc có số lượng khổng lồ các máy ATM Bitcoin hiện đang hoạt động ở Hoa Kỳ.
Nền tảng nghiên cứu dựa trên phân tích của nó về máy ATM ở các quốc gia khác nhau và cách người dân sử dụng chúng. Nhóm cũng đã kiểm tra mức độ hợp pháp của tiền điện tử ở các quốc gia và xem xét liệu họ có thể chấp nhận nó hay không. Ngoài ra, cũng đã kiểm tra tổng số lượt tìm kiếm mà mọi người thực hiện trên các cụm từ tài sản kỹ thuật số. Những yếu tố này cho phép họ tính toán kết quả khi so sánh 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.
Theo kết quả, Hoa Kỳ giành vị trí đầu tiên với số điểm khổng lồ 7.13. Sau Mỹ, Cyprus và Singapore lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. Hai quốc gia này đạt điểm dưới 6.5. Mặc dù vậy, các chuyên gia tin rằng nền tảng này đã không xem xét thêm các yếu tố có thể đo lường mức độ sẵn sàng của các quốc gia này đối với tài sản kỹ thuật số.
Trong khi thu thập dữ liệu cho nghiên cứu của mình, báo cáo đã tiết lộ 17,436 máy ATM tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Con số này đã vượt quá 16,000 máy ATM ở quốc gia thứ hai là Canada. Nhóm nghiên cứu cũng biết rằng ngày càng có nhiều máy ATM được đặt ở Hoa Kỳ. Họ cũng phát hiện ra rằng Coin Cloud, một công ty ATM, đang tăng dần số lượng cài đặt máy ATM trên toàn quốc. Nhật Bản là nước ít nhất với máy ATM duy nhất cho 126 triệu người dùng. Nhưng trong số 200 quốc gia, có đến 24 quốc gia không có máy ATM tiền điện tử.
Cập nhật tin tức tài chính quốc tế tại đây!
Nguồn: Marginatm.com
