Bị cáo Kim Bumjae đã lập 10 công ty rồi kêu gọi đầu tư nhằm chiếm dụng vốn của 156 người với số tiền lên đến 76 tỷ đồng.
Ngày 23/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Kim Bumjae (55 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Nguyễn Thị Hương (30 tuổi, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam) và 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2015, bị cáo Kim Bumjae được đề nghị làm đại diện chi nhánh tại Việt Nam cho Công ty IDS Holdings Hàn Quốc với nhiệm vụ chính là huy động vốn, kêu gọi đầu tư. Số tiền bị cáo nhận được là 4% trên tổng số tiền huy động, số còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).
Từ tháng 4/2015 đến 10/2018, bị cáo đã thành lập nhiều công ty khác để huy động tiền trái phép. Với chính sách trả lãi từ 1,5% đến 1,8% trên tháng, Công ty IDS Capital đã huy động được hơn 73 tỷ đồng của 134 khách hàng. Tương tự, Công ty IDS Holdings huy động được 91 tỷ đồng từ 224 khách hàng. Khi hai công ty này làm ăn thua lỗ, Kim thành lập thêm các công ty khác để tiếp tục huy động tiền của các nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra kết luận, để tạo lòng tin, thời gian đầu bị cáo trả lãi đầy đủ cho các nhà đầu tư trước từ tiền của những người tham gia sau. Số tiền còn lại dùng cho chi phí thuê mặt bằng hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân. Toàn bộ số tiền không được dùng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hay đầu tư như hứa hẹn.
Phiên xét xử sẽ triệu tập 156 người bị hại và hàng chục người liên quan, dự kiến kéo dài đến 29/5.
Cập nhật tin tức tài chính nhanh nhất tại đây!
Nguồn: vietnamnet
